MASAK, fon soruşturmasında o bilgileri başsavcılığa iletti

MASAK, TEFAS’ta işlem görmeyen ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki fonların pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Bu kapsamda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile ilişkili finansal kuruluşlarda görev yapan toplam 117 yöneticiye dair finansal hareketler detaylı olarak incelendi. İki ayrı analiz raporu hazırlandı ve Başsavcılığa sunuldu; ayrıca tek bir yöneticiye ilişkin malvarlığı kaçırma şüphesi nedeniyle yürütülen kapsamlı çalışma sonucunda da bir rapor daha teslim edildi.

Araştırma sürecinde bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme‑elektronik para kuruluşları üzerinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alınmış, yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanmıştır. 21 Eylül 2026 itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulmuş ve bu olay Başsavcılığa bildirilmiştir.

İncelemeler devam etmektedir; ilgili kurum ve kuruluşlar, fonlara giriş‑çıkış işlemleri ile elde edilen kazançlar üzerinde ayrıntılı analiz yürütmeye devam etmektedir. Soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler yetkili makamlar tarafından açıklanması bekleniyor.